Voici un exemple du rapport que je remets après une vérification préalable à la signature d'un contrat. L'entreprise cliente souhaitait s'assurer de la fiabilité d'un transporteur avant de lui confier un marché annuel de 180 k€.

Le rapport couvre l'identité et l'historique de la société, ses actionnaires et ses liens avec d'autres structures, le parcours de ses dirigeants, sa santé financière sur trois exercices, les procédures et litiges, la conformité réglementaire, un constat sur site et sa réputation en ligne. Il se termine par une matrice des risques et des recommandations concrètes pour sécuriser le contrat.

Pour respecter la confidentialité de mes clients, la société, les personnes et les chiffres présentés ici sont fictifs.

Recherche approfondie en sources ouvertes (OSINT) afin d'identifier, vérifier et recouper des informations concernant une personne, une entreprise ou une situation. Travaux réalisés : recherches multi-sources, analyse de présence numérique, réseaux sociaux, bases et registres accessibles, recoupement des informations et établissement d'une chronologie. Les éléments pertinents sont synthétisés dans un rapport clair permettant au client de disposer d'informations vérifiées et exploitables pour sa prise de décision. Intervention dans le respect du cadre légal applicable aux agents de recherches privées et de la réglementation relative aux données personnelles

Investigation préalable destinée à mieux connaître une entreprise, ses dirigeants et son environnement avant une relation commerciale, un partenariat ou une décision importante. Recherches possibles : existence et historique de la société, dirigeants et mandats, sociétés liées, événements juridiques publics, présence numérique, incohérences éventuelles et informations publiques pertinentes. Les différentes sources sont recoupées afin de produire une synthèse structurée mettant en évidence les informations utiles et les éventuels points nécessitant une vigilance particulière.

Recherche destinée aux entreprises et professionnels confrontés à un débiteur devenu difficile à localiser ou nécessitant une meilleure connaissance de sa situation avant d'engager des démarches. Investigation : recherche d'adresse et d'éléments de localisation, activité professionnelle, sociétés et mandats éventuels, environnement économique et recherche d'éléments de solvabilité légalement accessibles. Les informations identifiées sont vérifiées et recoupées avant restitution au client. Cette prestation peut notamment intervenir en complément du travail d'un avocat, commissaire de justice ou professionnel du recouvrement.